Соблюдение требований FATCA

Уважаемые клиенты! 

ООО "TRUSTCHINA" является зарегистрированным участником Налоговой службы США (IRS) в рамках соблюдения требований "Закона о налогообложении иностранных счетов" (FATCA). 

С целью определения налогоплательщиков США, клиенты, обратившиеся в банк с 01.07.2014 года при открытии банковского счета, согласно следующим договорам: 

• депозитный договор
• договор брокерского обслуживания
• договор банковского вклада
• договор банковского счета (расчетные, текущие и т.д.)

Должны заполнить анкету, содержащую дополнительные сведения.

С формой анкеты и порядком ее заполнения можно ознакомится у сотрудников банка. 

 

	Правила по выявлению клиентов - иностранных налогоплательщиков и передаче информации по таким клиентам в ООО "Камский коммерческий банк"
	Критерии отнесения клиентов ООО "TRUSTCHINA" к категории "Иностранный налогоплательщик" и способы получения от них необходимой информации
	Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией)
	Анкета клиента физического лица/индивидуального предпринимателя