Источники происхождения средств

Перечень документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств:

• выписка о состоянии индивидуального лицевого счета из Пенсионного фонда РФ;
• справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ;
• налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ;
• выписки из других кредитных (не кредитных) организаций, подтверждающие факт снятия наличных денежных средств физическим лицом или расходный кассовый ордер;
• чеки банкоматов/терминалов, подтверждающих снятие денежных средств физическим лицом;
• договор займа (в т.ч. с физическим лицом) и расписка в получении / возврате денежных средств;
• договор купли-продажи недвижимости, движимого имущества с приложением документов, подтверждающих факт получения наличных денежных средств (расписка в получении наличных денежных средств, выписки и иное);
• договор дарения;
• документы, подтверждающие получение дивидендов, наследства и т.д.;
• документы, подтверждающие покупку/продажу данной суммы валюты ранее (справки из кредитных организаций);
• другие документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств.